Nuestro equipo de profesionales dedicados y experimentados están aquí para brindarte un servicio integral de diseño y evaluación del sistema de control interno de tu compañía y orientado a proteger tus intereses ante posibles multas o sanciones:
- Sistema de Control Interno “SCI”: Diseñamos y desarrollamos evaluaciones del sistema de control interno basados en mejores prácticas con marcos de referencias aprobados por los principales reguladores como la SEC de Estados Unidos, y entidades reguladoras locales, como COSO 2013, COSO 2017, COBIT 2019, NIST
- SCI Cumplimiento LPDA: Diseñamos, automatizamos y desarrollamos evaluaciones del sistema de control interno de prevención de la Ley contra el lavado de dinero y otros activos.
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SCI Cumplimiento Regulatorio especifico: Para las entidades reguladas, realizamos evaluaciones del sistema de control interno de las normativas aplicables de la SSF Superintendencia del Sistema Financiero, CCR Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador, MH Ministerio de Hacienda.
- SCI Cumplimiento SOX: Diseñamos y desarrollamos evaluación del sistema de control interno para las entidades públicas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley es obligatorio para las entidades emisoras en la bolsa y sus subsidiarias fuera de Estados Unidos de Norteamérica.
- SCI Cumplimiento Mercantil: Diseñamos controles y desarrollamos evaluaciones para el cumplimiento de los registros mercantiles de operaciones, nombramiento de sus representantes, obligaciones de la Junta Directiva y del Gobierno Corporativo.
- SCI Cumplimiento Fiscal: Diseñamos y desarrollamos evaluaciones de los controles relacionados al cumplimiento fiscal como declaraciones de impuestos (mensual, anual), retenciones, control de ingresos, control de documentos fiscales, control de transacciones de deducción fiscal, otros.
