Con nuestro equipo de profesionales, brindamos servicios integrales de auditoría de cumplimiento normativo a empresas y personas.
AUDITORÍA FINANCIERA
Realizamos una evaluación exhaustiva e independiente de sus estados financieros, asegurando no solo el cumplimiento de normativas contables y regulatorias, sino también identificando oportunidades de mejora operativa y estratégica. Esto implica un enfoque proactivo y orientado a soluciones que va más allá de una auditoría tradicional, nuestros servicios se destacan por las siguientes características:
1. Transparencia y Cumplimiento Normativo:
Garantizamos que los estados financieros de la empresa cumplan con las normativas internacionales (NIIF) y locales, brindando tranquilidad y confianza ante accionistas, inversores y autoridades regulatorias.
2. Identificación de Oportunidades de Mejora:
Al realizar la auditoría, no solo verificamos la exactitud de los registros financieros, sino que también identificamos ineficiencias, riesgos potenciales y áreas donde se puedan optimizar los recursos o mejorar la rentabilidad.
3. Recomendaciones Estratégicas:
Ofrecemos análisis detallados y recomendaciones personalizadas que permitan a nuestros clientes mejorar su control interno, gestión de riesgos y eficiencia operativa. Estas recomendaciones están diseñadas para fortalecer la estructura financiera y de negocio.
4. Optimización de Procesos y Control Interno:
Analizamos los sistemas de control interno y procesos financieros para detectar oportunidades de mejora que permitan reducir riesgos, aumentar la eficiencia y garantizar una mejor toma de decisiones.
Con nuestro equipo especializado, brindamos el servicios de auditoria fiscal de acuerdo a cumplimiento normativo para las empresas y personas, realizamos revisiones de los ingresos, deducciones, cumplimiento de declaraciones de impuestos y renta, los hallazgos son reportados a la empresa y al ante fiscal con una opinión independencia, el cual puede tener implicaciones de sanciones o multas para la empresa.
Auditoria Fiscal Preventiva: Para las empresas que requieren una revisión preventiva independiente del cumplimiento fiscal, proveemos el servicios de revisión orientada a la efectividad de los controles y su cumplimiento con la finalidad de prevenir multas y sanciones.
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO:
- Cumplimiento regulatorio: Auditoría
- Cumplimiento LPAD: Auditoría de cumplimiento del sistema de prevención de la Ley contra el lavado de dinero y otros activos.
- Cumplimiento PCI: Auditoria de cumplimiento del sistema de control y seguridad informática de la gestión de tarjetas de crédito basados en la norma PCI DSS.
- Cumplimiento Mercado de valores NYSE (New York Stock Exchange) Ley Sarbanes & Oxley controles financieros (marco de referencia COSO 2013/COSO ERM 2017) y controles informáticos (marco de referencia COBIT2019).
- Cumplimiento de la Norma ISO20000 (Auditoría de controles financieros y tecnológicos de empresas de servicios).
- Cumplimiento del marco de referencia ISAE 3402 SOC (System Organization Controls) SOC1 Controles interno Financieros y SOC 2 Controles internos Informáticos para empresas de servicios.
AUDITORÍA TECNOLOGICA
Auditoría para evaluar la efectividad, seguridad y confiabilidad de los controles informáticos de la infraestructura (basado en COBIT2019 y IIA GTAG-1) y; de los controles de aplicaciones y sistemas informáticos (basado en IIA GTAG-8)
Brindamos el servicios de auditoria interna ejecutada por un equipo totalmente independiente que reporte a la alta dirección, con un enfoque de riegos corporativos COSO ERM 2017, nos permite dar un valor agregado para brindar aseguramiento al sistema de control interno implementado por el gobierno corporativo de las empresas.
Para las corporaciones y pymes, buscamos la eficiencia económica teniendo a su disposición especialistas que harán revisiones a detalle por medio de técnicas avanzadas de minería de datos y procedimientos automatizados RPA, revisando el 100% de la información disponible y en el alcance de los objetivos de la revisión.
Con nuestro equipo especializado proveemos el servicio de Auditoría forense y Computación forense.
Cuando existe la sospecha de un posible fraude por parte de grupos de interés, por una denuncia de un canal anónimo o producto de una auditoria financiera (que de acuerdo a la norma NIA 204 debe informar sobre posibles fraudes). El grupo de intereses solicita un trabajo especial denominado auditoria forense el cual incluye en la actualidad el componente informático (USBs, computadores, teléfonos, email, WhatsApp, rastreo de fondos) que se denomina computación forense. La auditoria forense es ejecutado por un equipo especializado en materia financiera, contable, tecnológica que produce un informe técnico, que sirve para concluir si existe o no un fraude con la cuantificación del monto, y que con este informe la alta dirección determinará si procederá o no, a un proceso judicial en contra de los perpetradores del fraude. Si procede a un proceso judicial el informe de la auditoría forense sirve para fundamentar la acusación, adicionalmente las partes involucradas como la defensa y el acusador, pueden asignar un perito el cual es juramentado por el juez a fin de tener sus respectivos informes técnicos con confirmen sus puntos de acusación o defensa.
Existe la posibilidad que el juez tenga dudas y pida explicaciones sobre algunos puntos de acusación y este designe y juramente un perito para aclarar sus dudas que le permitirán concluir con un fallo en favor o en contra de los acusados.
PERITAJE FINANCIERO-CONTABLE:
Con nuestro equipo de especialistas, apoyamos en los procesos legales de la afectación económica en los negocios o a individuos, cuando el juez autoriza la revisión técnica de un punto de pericia, el equipo legal acusador o defensor, requieren de informe técnico imparcial de la información financiero y contable relacionado al proceso y al punto de pericia.